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查看PDF原文公告日期：2021-04-24
证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2021-040华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议决定于2021年4月30日召开2020年年度股东大会，公司于2021年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年年度股东大会；2、召集人：公司董事会；3、召开公司 2020 年年度股东大会的议案经第八届董事会第三十一次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、召开时间：（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）14:50；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月 30 日 9:15-15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 23 日（星期五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案 9、10、11 关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决，不可接受其他股东委托进行投票；提案 14 财务资助事项因涉及控股子公司其他关联股东未能同比例提供财务资助，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。二、会议审议事项（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称如下：1、公司 2020 年度董事会工作报告2、公司 2020 年度监事会工作报告3、公司 2020 年年度报告及其摘要4、公司 2020 年度财务决算报告5、公司 2021 年度财务预算报告6、公司 2020 年度利润分配预案7、关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案8、关于公司及控股子公司 2021 年度金融机构综合授信额度的议案9、公司 2021 年度日常关联交易预计的议案10、关于公司 2021 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案11、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案12、关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案13、关于为控股子公司提供担保的议案14、关于为控股子公司提供财务资助的议案15、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案特别提示：1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。2、提案 9、10、11 属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000536股吧 http://000536.h0.cn
公司名称：华映科技
股票代码：sz000536
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：福建
公司全称：华映科技(集团)股份有限公司
英文名称：CPT Technology (Group) Co., Ltd
公司简介：华映科技公司是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商。公司深耕中小尺寸面板产品加工，借力实际控制人面板技术研发、量产经验和客户资源，已基本形成以液晶模组为基础，兼有盖板玻璃(科立视)、面板(华佳彩)的触控一条龙产品的战略布局，从而为客户提供从玻璃、...
注册资本：27.7亿
法人代表：林俊
总 经 理：胡建容
董 秘：施政
公司网址：www.cpttg.com
电子信箱：gw@cpttg.com
